Kolejny wątek sprawy oszustw w mega ubojni. Ponad 200 mln zł uszczupleń skarbu państwa

Mijają cztery lata od wielkiej akcji Prokuratury Regionalnej w Łodzi i Centralnego Biura Śledczego w Kutnie. 5 grudnia 2016 roku został zatrzymany potentat mięsny Piero P., następnie Elżbieta M., Halina O., Michalina M. i inni. Przypomnijmy, postępowanie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2011-2016 na terenie różnych miast w Polsce, trudniącej się popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością PINI POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi trwa od lutego 2016. Systematycznie pytamy rzecznika PR w Łodzi prokuratora Krzysztofa Bukowieckiego o postępy śledczych w tej sprawie. Ostatnio w czerwcu pisaliśmy o tym postępowaniu Grupa przestępcza z Kutna wciąż rozbijana! Zatrzymany policjant

Jak informuje prokurator Krzysztof Bukowiecki Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi postępowanie nadal pozostaje w toku.  W ostatnim okresie – w czerwcu 2020 roku przeprowadzono czynności związane z zatrzymaniem osób, którym zarzucono udział w drugiej działającej na terenie zakładów PINI POLONIA sp. z o.o. w Kutnie zorganizowanej grupy przestępczej.

- W związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, pod kierownictwem Piero P. i Iwony S., w ramach utworzonych w tym celu kilku podmiotów gospodarczych świadczących rzekomo usługi pakowania mięsa i usług wykrawania i wytrybowania głów na terenie zakładów PINI POLONIA sp. z o.o., wystawiano nierzetelne faktury za usługi, które w rzeczywistości nie były wykonywane na rzecz spółki PINI POLONIA sp. z o.o. - informuje rzecznik.

O fakcie, iż faktury te dokumentowały usługi pozorne świadczy okoliczność, iż rzekomy usługodawca nie zarządzał w sposób samodzielny i wyodrębniony realizacją zleconej usługi, ani nie odpowiadał za jej rezultaty, a jego wynagrodzenie uzależnione było wyłącznie od liczby przepracowanych przez jego personel roboczogodzin. Tym pozorował wykonanie tych usług w ramach outsourcingu. A rzeczywistym wykonawcą usług pakowania były udostępnione do pracy osoby fizyczne wykonujące pracę pod zarządem i kontrolą reprezentantów i pracowników PINI POLONIA sp. z o.o. Powierzone im czynności wykraczały poza zakres usług pakowania mięsa i były realizowane na różnych działach, w sposób rozproszony, uzależniony od doraźnych potrzeb ich faktycznego pracodawcy, firmy Piero P - mega ubojni w Kutnie.

-  Faktycznie świadczoną usługą było pośrednictwo zatrudnienia lub świadczenie wynajmu pracowników na rzecz PINI POLONIA sp. z o.o., przy czym rzekomy usługodawca nie był uprawniony do ich świadczenia. Poza tym usługodawca koszty swojej działalności obniżał poprzez posługiwanie się fikcyjnymi fakturami VAT, zmniejszając w ten sposób ciążące na nim należności publicznoprawne - podaje prokurator Krzysztof Bukowiecki.

W ramach opisanego powyżej wątku zatrzymano łącznie 7 osób. Wobec 5 zastosowano wolnościowe środki zapobiegawczego. Wobec współkierującej grupą Iwony S. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

Zatrzymana Iwona S. 

Obecnie łączna kwota należności publicznoprawnych narażonych na uszczuplenie, objętych śledztwem, wynosi 109.871.936,63 zł w zakresie podatku VAT oraz 90.782.538,90 zł w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.   Oszukiwano więc państwo na kwotę ponad 200 645 mln zł. 

- Aktualnie zakresem śledztwa objętych jest 96 podejrzanych. Nadal uzupełniany jest materiał dowodowy w zakresie historii operacji na rachunkach bankowych, uzyskiwania i poddawania oględzinom akt rejestrowych spółek zaangażowanych w przestępczy proceder oraz porządkowany jest materiał dowodowy, który ma zostać przekazany biegłemu z zakresu rachunkowości, celem wydania opinii co do ostatecznej wartości uszczupleń publicznoprawnych objętych postępowaniem - mówi K. Bukowiecki.

Jednocześnie sporządzono 24 wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej na Ukrainę, w ramach których zwrócono się o przesłuchanie niemalże 900 świadków.

Zatrzymana w grudniu 2016 roku Elżbieta M. nadal pozostaje podejrzaną. Jest jednocześnie świadkiem w sprawie prokuratora z Kutna Sławomira E. To za jej pośrednictwem Piero P. rzekomo miał płacić prokuratorowi rejonowemu za tzw. parasol ochronny nad swoją działalnością. 

- Postępowanie prowadzone jest przez zespół śledczy, złożony z czterech prokuratorów oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Zarządu w Łodzi, pod kierownictwem prokuratora Łukasza Klimasa - informuje rzecznik.

W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Łodzi ustalono również, iż prokuratura węgierska w październiku 2020 roku skierowała do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko Piero P. i innym.