Zamknij
REKLAMA

Zatrzymani w wielkim śledztwie. Prokuratura Regionalna o swoich działaniach

10:15, 12.03.2021 | Prokurator Marcin Saduś Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie 
Skomentuj
REKLAMA

9 marca tego roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi zatrzymali 22 osoby wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy.

Działania służb objęły powiat kutnowski, gminę Bedlno i Żychlin. W Żychlinie zatrzymano 61-letniego Andrzeja Sz., kierującego grupą przestępczą. Sąd zadecydował o areszcie żychlinianina.         

- Wśród zatrzymanych jest kierujący grupą oraz osoby ze ścisłego jej kierownictwa. Straty jakie poniósł Skarb Państwa to niemal 190 milionów złotych (blisko 65 milionów nieopłaconego podatku VAT oraz ponad 124 mln podatku akcyzowego), przy czym jest tylko to kwota wynikająca z wydanych dotychczas postanowień o przedstawieniu zarzutów. Zatrzymania mają związek z prowadzonym od końca 2020r. w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwem dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami oraz uchylania się przez członków grupy od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług (VAT), a także procederu tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Powyższe działania realizowano przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych związanych z branżą paliwową, które jak ustalono były kontrolowane przez członków grupy przestępczej - informuje Prokurator Marcin Saduś Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie. - Na ślad grupy natrafiono w trakcie prowadzonego odrębnie śledztwa, zakończonego w dniu 10 listopada 2020r. skierowaniem przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy zajmującej się podobnym procederem.W toku śledztwa ustalono, że podejrzani działali od połowy 2016 roku do chwili zatrzymań w niniejszym śledztwie. Grupa była aktywna na terenie całego kraju, zaś jej główne ośrodki znajdowały na terenie województwa łódzkiego, a także w jednej z podwarszawskich miejscowości. Ponadto podejrzani działali oraz współpracowali z przestępcami na terytorium Włoch, Czech, Litwy, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. W listopadzie 2020r. na terenie Wielkiej Brytanii rozbito jedną z  takich grup, która wyłudziła z brytyjskiego fiskusa ok. 8 milionów funtów. 

Podejrzani utworzyli skład podatkowy w jednej z miejscowości na terenie województwa łódzkiego, w którym produkowano olej smarowy objęty zerową stawką VAT oraz w procedurze zawieszonego poboru akcyzy, który następnie w ramach fikcyjnego obrotu miał trafiać do zagranicznych spółek kontrolowanych przez członków grupy. Aby uprawdopodobnić, że paliwa opuszczają terytorium Polski posługiwano się tzw. geolokalizatorami związanymi z systemem SENT, które aktywowano samochodach osobowych znajdujących się w pobliżu granicy kraju, symulując rzekome przekroczenie granicy.

Faktycznie jednak olej był dostarczany i sprzedawany na terytorium Polski, bez opłacania należnego podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Część paliw faktycznie sprzedawano na terenie państw Unii Europejskiej, jednak nigdy w sposób wskazany w prowadzonej dokumentacji. Nieopodatkowane paliwo trafiało głównie do firm transportowych, gospodarstw rolnych itp. Rozliczenia odbywały się głównie w gotówce.

- Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie ok. 4 mln zł, wykorzystując w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych, na które wpłacano środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych - dodaje Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu, zaniżanie należnego podatku, a tym samym uszczuplenia należności publicznoprawnych, pranie brudnych pieniędzy, a w przypadku dwóch z podejrzanych zarzut popełniania przestępstwa tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę na kwotę ponad 117 mln zł

Wobec jedenastu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

- Sąd uwzględnił wniosek wobec 7 podejrzanych. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczenia kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów, a także zakazu kontaktowania się. W wyniku przeprowadzonych czynności dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych o faktycznej wartości blisko 16 milionów złotych, na które składają się głównie nieruchomości należące do podejrzanych - czytamy w komunikacie PR w stolicy.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym kierującemu i księgowej grupy, którym zarzucono popełnienie przestępstwa zbrodni fakturowej, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat do kary 25 lat pozbawienia wolności włącznie.

 

(Prokurator Marcin Saduś Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie )

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (19)

szkoda czasuszkoda czasu

7 0

zawsze w takich sytuacjach czytam ,że grozi kara, są zarzuty i na koniec guzik z pętelką i nic z tego. To co ,że komuś coś grozi jak się później okazuje sprawa się wlecze aż do przedawnienia lub nie znajdzie wymiar nic i napiszą ,że nie było znamion czynu zabronionego. Czyli wolno kraść i to dużo bo mało się nie opłaca. 10:49, 12.03.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JańcioJańcio

5 1

Kurcze Tariw z tamtych okolic i nie ma nic do powiedzenia? zaspał czy wyszedł na spacer? 18:09, 12.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Tairaw ὦ μέγαTairaw ὦ μέγα

0 3

Nie Tariw tylko Wlc Tairaw !!! Ani nie zaspałem, ani nie wyszedłem na spacer. Ciężko pracuję,
pilnuję miejscowych mężatek, żeby frajerstwo się na nich nie uwłaszczało. Kapisko !!!!!!!!!!!!!!!!!
最后将是第一个... 08:24, 13.03.2021


GeniuszGeniusz

12 0

Nie trzeba być geniuszem żeby wiedzieć, że ta firma robi lewe interesy. Pan "szpadel" nie po raz pierwszy przygarniał do siebie cudze pieniądze, tylko do tej pory ofiarami padali biedni rolnicy, a teraz trafiła kosa na kamień i jestem ciekawa czy koledzy partyjni pomogą? 04:28, 13.03.2021

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

EU-geniuszEU-geniusz

2 0

A ciekawe , która to partia miała takiego tuza? 08:38, 13.03.2021


????????????

3 0

Czy ktoś u niego wynajmował lokale? 08:57, 13.03.2021


Mieszkaniec zychlinaMieszkaniec zychlina

9 0

Ciekawr z kim się kolegiwal ?
(Rybyki grille imprezy itp)
Paniu olu niech pani popyta w zychlinie w sklepie ludzie mówią konkretne nazwiskska szok przeżyłem 11:26, 13.03.2021


Wlc@Wlc@

0 3

Do mieszkańca Żychlina: Na zafrasowanie / najlepsze jest wypałowanie.. 12:11, 13.03.2021


Ot "sukces"Ot "sukces"

7 1

Po pierwsze - żadna rewelacja tudzież niespodzianka, ponieważ to znane skądinąd od lat ze swojej "działalności" towarzycho z tytułowym "bo-ch-atyrem" w tle, winno być zapuszkowane już od przynajmniej kilku dekad. No ale dobrze, że chociaż po takim czasie KTOŚ się wziął za to bagno. Tzw. "przedsiębiorczość" ówczesnych, jak i dzisiejszych "beeznesowych tuzów" znana była wszem i wobec iii... tylko niegdysiejszy parasol ochronny ze strony różnej maści politykierów z post-pzpr-zsl(psl)-samo/brony-również platformianej hebry pozwoliła tym gostkom przetrwać aż do dnia dzisiejszego czyniąc, tym samym, niemałe spustoszenie w budżecie centralnym, a tym kolesiom pozwoliła nabijać ciężką mamoną do swojej kiesy. Po drugie - pomimo, iż <żelechlinek> jest małą mieściną (czytaj: typowy, wiejski "zapyziały pipidówek"), to chcąc nie chcąc, przyglądając się niektórym "biznesom" na tym poletku, można zauważyć niejeden szemrany lokalny układ, który pozwala egzystować różnym "podmiotom" m.in. zewnętrznym szumowinom w różnych lokalnych firemkach, a istniejący jeszcze nad nimi polityczno-partyjny parasol ochronny nie pozwala czynić im żadnej krzywdy, niestety! Na domiar złego w fatalnym wydaniu przedstawia się "zarządzanie" tą mieściną przez ichniego "żelechlińskiego sołtysinę" (m.in. likwidacja usług <zkm/mieszkaniówki/mig-my etc. !?!) i przekazanie w/w usług zewnętrznym firemkom (którym ponoć bardzo opłaca się taki stan rzeczy?!?), dając tym samym zły przykład i ochocze nastawienie lokalnych "beezensmenów" na robienie dziwnych interesów działających na szkodę Skarbu Państwa, jak również czyniąc spustoszenie na lokalnym rynku pracy, w zasobach materialnych Mieszkańców oraz doprowadzając do rozkładu całego środowiska miejsko-gminnej struktury !!!
Przy okazji - niechże organy ścigania zainteresują się poważnie, tym razem, "funkcjonowaniem" takich "biznesów", jak m.in. największa (ponoć) zakładowa manufaktura pod "zarządami "hochsztaplera" z pod grójeckiej wioski (mieni się zwać <waraszawską personą>, o zgrozo!!!) oraz małych, przybocznych firemek z nad <sludwi> (np. będących pod wpływem ludków z ościennego <energetycznego pełocka>?!), onegdaj istniejących w strukturze tejże "manufaktury", a sprzedanych za bezcen obcym przybyszom, niegdyś będące chlubą i bardzo korzystnym, finansowym interesem dużego zakładu produkcyjnego! Poza tym, jak świat światem, najbardziej ciemne interesy można rozwijać przez całe lata, prawie niezauważalnie, no właśnie, w małych mieścinach wiedząc, że oszustów, pospolitych złodziei i malwersantów mienia społecznego w tychże wiejsko-miejskich "vigwamach" najlepiej ukryć przed organami ścigania, a jak nie, to zawsze o ten biznesowy ściek może upomnieć się usłużny politykier z <wiejskiej> dając im glejt do niczym niezmąconego, mafijnego działania, niestety! Tak przy okazji i na zakończenie - niechże tzw. organy ścigania pochylą się nad wieloma przekazanymi im informacjami, zawiadomieniami o mafijnym pół-światku m.in. w tej mieścinie, poddanie dogłębnej analizie posiadanych informacji w tym obszarze, wszczęcie poważnych postępowań, postawienie winnych złoczyńców przed sądem, a w konsekwencji skazanie i "zapuszkowanie" tego przestępczego rynsztoku na kilka dekad, co ni mniej ni więcej, pozwoli wyczyścić i oczyścić takowe miejscowości ze świata pospolitych przestępców i gangsterów w "białych kołnierzykach" niejednokrotnie z wiodącym udziałem w tym procederze ludków z prawniczym wykształceniem - TAK tzw. radców prawnych, adwokatów, różnych różnistych "mecenasów", bo to oni napędzają całą tę złowieszczą machinę szemranego biznesu i skorumpowanych, mafijnych szubrawców !!! 14:00, 13.03.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Jakiś Ty mądryJakiś Ty mądry

1 6

Tylko, że tej mądrości po Tobie nie widać. Siedzisz na d.u.p.i.e i czekasz jak Ci jakiś pasek przyniosą.
Popierasz pismenów bo Ci to zapewniają. Gorzko zapłaczesz, bo im kiedyś zabraknie, a z pustego i
Bumerang nie naleje. Wierz mi szczerze, najgorsze co Cię może spotkać, to sytuacja w której takich
ludzi jak bohater dzisiejszego artykułu zabraknie... ZDECHNIESZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Póki co jeszcze go nie skazali, módl się o to, żeby tak było i nie myl przedszkola z Opolem, dobrze???

członek Klubu WNZK PDὦ μέγα 16:20, 13.03.2021


sławna mieścinasławna mieścina

3 0

To nawet wiejska zahaczyła o Żychlin? 06:45, 15.03.2021


Yelowman WhitepaperYelowman Whitepaper

1 9

Żaden (tfu) wójt, żaden Ksiądz, żaden (o matko i sąsiadko) pan nie wywindował tak Pleckiej Dąbrowy
w górę jak Pan Szpadel i chwała mu za to. A wy wszyscy którzy okradaliście i okradacie swoje zakłady
pracy, społeczeństwo albo podbieracie dzieciom ze świnek utopcie się w Igli póki jest jeszcze woda!!!
Natomiast komentarze piszcie na KCI, bo tylko tam takie gnioty jeszcze czytają!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
您将通过他们的事迹认识他们....>>>>>>>>>>------------------------------------------------------------------------>💩💩💩 17:16, 13.03.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TairawTairaw

0 6

Dlaczego eKutno pożera rosyjskojęzyczne komentarze, przecież to pięknie brzmiący sąsiedzki język,
a nie jakiś tam,, deutsche sprache", co///???
Czy można się wypowiadać w ,,jidisz"???
Proszę o odpowiedź, mam gdzie komentować!!!
Póki co przekaz komentarza był następujący: Złodziei ci u nas dostatek, kradną:
:i hydrofornie
:i buty bratu
:i dachy na świetlicach
; I lampy pod napięciem
:i wodę
:etc. itd. itp.
: najgorsi to wańki/mańki/ dworskie kmioty
oraz specjaliści od kradzieży czci i wiary...
Pan Szymański zaczął przebudowę Pleckiej Dąbrowy z wsi na miasto........
oczywiście materialnie, mentalnie się nie da, nawet Freud by zrezygnował!
CHWAŁA MU ZA TO !!! Niech trafi pod ,,dobrą" celę , byle nie z pedifilami !!!
Inni którzy na Pleckiej naprawdę się uwłaszczyli mają ją w d.u.p.i.e, tak jak
normalni pleckowianie ich!!!
גוטע נאַכט, גוטע נאַכט ...!!! 19:36, 13.03.2021

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

..

0 3

Trzym się Andrew. 20:48, 13.03.2021


NoooNooo

2 1

Zachwaścił wioseczkę upadającymi "stodołami" i sparciałymi "kurnikami", i to jest "cywilizacyjny" marsz ku wielkiemu światu, a może precyzyjniej, marsz do "półświatka", który opanował "city żelechlinek" !?! 20:00, 14.03.2021


ПучокПучок

0 0

Теперь вы такой герой, как Андреевский замкнули ...? Он выйдет,,Nooo" выйдет...!!! 20:39, 14.03.2021


ПсихПсих

0 0

Просто не деревня, не деревня ,,Nooo", обратите внимание на слова ...🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥! 20:51, 14.03.2021


PepitaPepita

0 0

„Kiedy bezprawie ubrało się w mundur i udaje, że jest prawem, obowiązkiem każdego uczciwego człowieka jest nie być posłusznym i walczyć.” A Nawalny

,,Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem.” Thomas Jefferson 00:35, 20.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Członek Kl. WNZK PDCzłonek Kl. WNZK PD

0 0

Żeby głupota umiała fruwać latałaby jak gołębica... Dr. Strossmayer 07:10, 20.03.2021


REKLAMA
REKLAMA
0%