CBŚ w Pini Polonia. Trwają przesłuchania, Jacek O. zatrzymany

Prokuratura Regionalna w Łodzi od lutego 2016 roku prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie dopuszczalni się uszczupleń należności publicznoprawnych w związku z działalnością  „Pini Polonia” w Kutnie i innych oraz prania brudnych pieniędzy. Sprawcy działali również na szkodę tej spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług. 

Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą na potrzeby działalności utworzyli ponad 30 firm w całej Polsce. Przedsiębiorstwa – „słupy” powstały po to, by utrudnić organom kontroli skarbowej i Policji ujawnienie procederu. Fikcyjne firmy dla ubojni Piero P. generowały ogromne ilości faktur dotyczących rzekomego zatrudnienia, szkolenia, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Faktury te były podstawą do wykazania przez ubojnię kosztów działalności, co skutkowało uszczupleniem Skarbu Państwa na dziesiątki milionów złotych. Jak ustalili funkcjonariusze przestępczy proceder trwał od 2011 roku czyli już w rok od rozruchu firmy, który nastąpił 19 kwietnia 2010 roku. w Kutnie.

Sprawcy osiągnęli znaczne korzyści majątkowe

Wystawiając i posługując się nierzetelnymi fakturami VAT opiewającymi na łączną kwotę nie mniejszą niż 94 miliony 700 tysięcy złotych, sprawcy narazili na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków w łącznej kwocie nie mniejszej niż 35 milionów 636 tysięcy złotych, w tym podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 milionów 855 tysięcy złotych i podatku VAT w kwocie 21 milionów 781 tysięcy złotych.

W ramach prowadzonej działalności członkowie grupy zajmowali się także przekazywaniem, przyjmowaniem i pomocnictwem w przenoszeniu posiadania i własności środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w łańcuchu powiązanych ze sobą firm.

W ramach zapłaty za wystawianie nierzetelnych faktur VAT współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 88 milionów 70 tysięcy złotych.

Podejrzany został przesłuchany przez prokuratora

Ustalenia poczynione w toku śledztwa doprowadziły do zatrzymania kolejnego podejrzanego Jacka O.

Po doprowadzeniu zatrzymanego Jacka O. do Prokuratury Regionalnej w Łodzi prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach co do okoliczności mającej znaczenie prawne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego).

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i zakazem wydania tego dokumentu, poręczenia majątkowego w kwocie 5 tysięcy złotych oraz dozoru Policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Dotychczas w toku śledztwa zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia innych przestępstw z kodeksu karnego skarbowego ogłoszono 56 osobom. Aktualnie wobec 3 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo, prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Przypomnijmy, w kwietniu funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, wykonując zarządzenia prokuratora, zatrzymali dwie podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością szeregu podmiotów podwykonawczych powiązanych z Pini Polonia w Kutnie. Jedna z zatrzymanych osób, w okresie objętym zarzutami, pełniła w tej spółce obowiązki głównej księgowej a druga z nich – Halina O. dyrektora generalnego. Zatrzymanym osobom przedstawiono również zarzuty popełnienia przestępstw: polegających na doprowadzeniu do uszczupleń podatkowych o wartości łącznej 179.738.436,37 zł, udziału w praniu brudnych pieniędzy o łącznej wartości 5.387.198,51 zł, udaremnienia zabezpieczenia środków w kwocie 5.453.616,15 zł zagrożonych zajęciem z tytułu należności podatkowych.

źródło: Prokuratura Krajowa