W sprawie Piero P. już 67 podejrzanych. Śledztwo nadal rozwojowe

Prokuratura Regionalna w Łodzi od lutego 2016 roku prowadzi śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2011-2016 na terenie różnych miejscowości w kraju, trudniącej się popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością PINI POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Ostatnio w lipcu pisaliśmy o 56 podejrzanych, w listopadzie jest ich już 67.

Prokuratura Regionalna w Łodzi ustaliła, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczali się uszczupleń należności publicznoprawnych w związku z działalnością  „Pini Polonia” w Kutnie i innych oraz prania brudnych pieniędzy. Sprawcy działali również na szkodę tej spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług. 

- Czyny te polegały przede wszystkim na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, a wyliczona aktualnie wartość narażonych na uszczuplenie zobowiązań podatkowych wynosi 179 738 436,37 zł. Nienależne zwroty rzekomo nadpłaconych podatków na rzecz ww. podmiotu sięgają kwoty co najmniej 52 765 642,03 zł - podaje Prokurator Krzysztof Bukowiecki Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi. -Aktualnie, podejrzanymi w tej sprawie pozostaje 67 osób, z czego w stosunku do 3 stosowany jest środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania. Zarzuty, pozostającego na wolności, podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Piero P. zostały zaktualizowane w dniu 30.06.2017 roku, natomiast ostatnia zmiana i uzupełnienie zarzutów wobec współkierującej grupą Elżbiety M. miały miejsce dnia 08 lutego 2018 roku. Wobec tymczasowo aresztowanych w dniu 27 kwietnia 2018 roku Michaliny M. i Haliny O. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów dnia 20 kwietnia 2018 roku. 

Przypomnijmy, w kwietniu funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, wykonując zarządzenia prokuratora, zatrzymali dwie podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością szeregu podmiotów podwykonawczych powiązanych z Pini Polonia w Kutnie. Jedna z zatrzymanych osób, w okresie objętym zarzutami, pełniła w tej spółce obowiązki głównej księgowej a druga z nich – Halina O. dyrektora generalnego. Zatrzymanym osobom przedstawiono również zarzuty popełnienia przestępstw: polegających na doprowadzeniu do uszczupleń podatkowych o wartości łącznej 179.738.436,37 zł, udziału w praniu brudnych pieniędzy o łącznej wartości 5.387.198,51 zł, udaremnienia zabezpieczenia środków w kwocie 5.453.616,15 zł zagrożonych zajęciem z tytułu należności podatkowych.

- Śledztwo nadal ma charakter rozwojowy - jego zakres oraz zarzuty przedstawione podejrzanym mogą ulec uzupełnieniu - dodaje Prokurator Bukowiecki.